[코인뉴스] 비트맥스 은뱅비밀보호법 위반 혐의 유죄 인정

안녕하세요  비트 트래커입니다.

코인 투자자 여러분들이라면

꼭 주목해야 할 중요 내용!

아래에서 함께 살펴보겠습니다 :D

---

💲코인시장의  발빠른 동향과 기술적 분석등
📊다양한 정보를 제공 해드리겠습니다.

btctracker | 인포크링크

 

---

 

 

미국 법무부(DOJ)는 수요일 비트멕스가 은행비밀보호법(BSA) 위반 혐의를 인정했다고 발표했습니다.

 

공개된 법원 문서에 따르면, 세이셸에 본사를 둔 이 암호화폐 거래소는 2015년 9월부터 2020년 9월까지 적절한 고객확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 프로그램을 고의적으로 구축하지 않았습니다. 이에 따라 상품선물거래위원회(CFTC)는 미국 고객에게 불법 암호화폐 파생상품 거래 서비스를 제공한 혐의로 비트멕스를 고발했고, DOJ는 거래소의 직원 4명을 BSA 위반 혐의로 기소했습니다.

 

DOJ는 비트멕스가 2020년 9월까지 고객들이 신원 정보를 제공하지 않고 익명으로 암호화폐를 등록하고 거래할 수 있도록 허용했으며, 실명 확인 없이도 거래할 수 있는 곳으로 광고했다고 주장했습니다. 검찰은 비트멕스의 허술한 AML/KYC 기준이 자금세탁과 제재 위반을 야기했다고 밝혔습니다.

 

데미안 윌리엄스 변호사는 법무부 보도자료에서 "비트멕스의 창업자와 직원들은 2015년부터 2020년까지 세계적으로 중요한 암호화폐 파생상품 플랫폼 중 하나였던 이 회사를 의미 있는 자금세탁방지 프로그램 없이 운영했음을 인정했다"며 "이로 인해 비트멕스는 대규모 자금 세탁 및 제재 회피 계획의 수단이 되어 금융 시스템의 무결성을 심각하게 위협했습니다. 오늘의 유죄 인정은 암호화폐 회사들이 미국 시장에서 활동하려면 미국 법을 준수해야 한다는 필요성을 재확인시킵니다."라고 밝혔습니다.

 

비트멕스의 공동 설립자인 아서 헤이즈, 사무엘 리드, 벤자민 델로와 첫 번째 직원인 그레고리 드와이어는 이전에 동일한 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

 

또한, 비트멕스는 BSA 위반의 일환으로 외국 은행에 거짓 진술을 한 혐의도 인정했습니다. 법원 문서에 따르면, 이 회사와 임원들은 샤인 에포트 주식회사의 은행 계좌를 개설하기 위해 국제 은행에 거짓 진술을 했으며, 이 계좌는 제한적이었고 궁극적으로 델로에 의해 통제되었습니다.

 

DOJ 대변인은 비트멕스에 대한 고발이 4년 만에 임원 4명에게 동일한 혐의로 기소된 이유에 대해 논평을 거부했습니다.

비트멕스는 아직 선고되지 않았으며, 이 사건은 뉴욕 남부지방(SDNY)의 존 G. 코엘틀 판사가 감독하고 있습니다.

---